“Coloro che si dedicano a piccole truffe vanno in galera. Imbroglia in grande e passerai alla storia . Questo triste detto descrive perfettamente la situazione delle frodi nel mondo.
I Dodgers sono sempre esistiti. Le passioni umane sono un terreno fertile per queste persone. Il desiderio di "avere molto, rapidamente e senza preoccuparsi" è spesso il primo anello di una catena di bugie e inganni. D'altra parte, anche una vana ricerca della fama, dell'onore e dell'attenzione pubblica può essere causa di frode.
Il grande S. Spielberg non disdegnava di fare un film sul vero asino della frode, Frank Abegneil. "Prendimi se puoi" ("Prendimi se puoi") con il talentuoso DiCaprio nel ruolo del protagonista.
Si scrivono libri su truffatori che sono riusciti a "eccellere soprattutto", si girano film, i loro nomi sono persino inclusi nel Guinness dei primati.
In teoria, è possibile suddividere le frodi in diversi tipi. Possono essere individuali, quando una persona lavora, di gruppo, se più "amanti del profitto" o aziendali. Le macchinazioni delle grandi società non solo portano alla rovina finanziaria di migliaia di persone contemporaneamente, ma anche al crollo delle borse, all'emergere di situazioni di crisi in interi settori finanziari, ad esempio i mutui. L'importo totale dei moderni crimini finanziari ha raggiunto centinaia di miliardi di dollari. Di seguito parleremo di due casi di imbroglio finanziario globale.
Bernard Madoff. "Una reputazione impeccabile è la prima cosa di cui un truffatore ha bisogno" (Agatha Christie)
Uno dei più famosi truffatori finanziari è stato l'americano Bernard Madoff. Il ladro del secolo chiama Madoff "Forbes". Per 40 anni, la sua società Madoff Securities ha portato rendimenti costantemente elevati agli investitori e Madoff stesso è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione del Nasdaq, che è una delle tre principali borse statunitensi. Le vittime della frode non erano solo investitori ordinari, ma anche ricchi americani e celebrità. Lo stesso Steven Spielberg. Sono stati colpiti un gran numero di fondi e banche internazionali. Non senza morti reali. Un investitore francese che ha perso 1,5 miliardi di dollari si è suicidato. Uno dei figli di Madoff è stato trovato impiccato.
In totale, Bernard Madoff ha ricevuto 150 anni di carcere per le sue macchinazioni.
Era un testimone nel caso.
Banca Lehman Brothers. "Colui che ruba il gancio dalla cintura viene giustiziato e colui che ruba il regno diventa il sovrano" (Chuang Tzu)
Tra le truffe aziendali spicca il caso della banca d'affari Lehman Brothers. Il suo patrimonio ha superato i 500 miliardi di dollari La società con un secolo e mezzo di storia è stata tra i quattro leader mondiali nel settore degli investimenti. I suoi uffici servivano più di 25 mila persone. Operazioni rischiose hanno portato alla creazione di uno schema piramidale in cui i broker vendevano titoli "gonfiati" e gli interessi per i vecchi investitori venivano pagati dagli incassi dei nuovi investitori. Nel 2008 la banca ha dichiarato fallimento. Il crollo di Lehman Brothers è considerato l'impulso alla crisi finanziaria dei primi anni 2000, che oggi non è stata completamente superata.
Non sono pervenute contestazioni ai vertici della banca e alla società di revisione che ha verificato l'operato della banca.
