Alexey Kuznetsov è un ex funzionario del governo della regione di Mosca, in cui ha guidato il ministero delle Finanze per otto anni (2000-2008). Dopo le sue dimissioni, lasciò la Russia e presto divenne un imputato in una serie di procedimenti penali relativi a frode e appropriazione indebita. Dal 2013, la Procura generale russa ha chiesto l'estradizione di Kuznetsov alle autorità francesi, dove l'ex ministro si nascondeva dalla giustizia. Infine, all'inizio del 2019, è stato estradato in patria.
Istruzione, successo professionale, vita personale
La biografia di Alexei Viktorovich Kuznetsov ha origine il 6 novembre 1962 a Mosca, dove è nato e cresciuto. Si è laureato in finanza e credito presso l'Istituto finanziario di Mosca. Poco dopo aver conseguito il diploma - nell'ottobre 1985 - ha ottenuto un lavoro presso la Banca di Stato dell'URSS. Kuznetsov ha lavorato nel centro di calcolo principale della banca come ingegnere.
Nel gennaio 1990 si trasferisce a Inkombank. Dopo aver iniziato la sua carriera come senior economist, il giovane specialista ha rapidamente promosso la sua carriera e dal 1992 ha ricoperto posizioni di rilievo nel consiglio di amministrazione della banca e nel 1994 ne è diventato vicepresidente. Il primo scandalo di corruzione in cui il nome di Kuznetsov è apparso a metà degli anni '90. I depositanti stranieri hanno accusato la direzione di Inkombank di aver rubato i fondi dei depositanti e di averli portati all'estero. Avalon Capital, guidata dall'americana Jeanne Bullock, era coinvolta nel caso.
Questa donna ha avuto un ruolo importante nella vita personale di Kuznetsov. Per amor suo, lasciò la sua prima moglie, con la quale crebbe tre figli. La seconda moglie divenne molto rapidamente l'assistente principale di Alexei Viktorovich e un fedele socio in affari. Inoltre, Jeanne gli diede una figlia tanto attesa, che si chiamava Eugenia. La ragazza vive da molto tempo con sua madre negli Stati Uniti.
I procedimenti con i depositanti di Inkombank si sono gradualmente attenuati dopo il suo fallimento nel 1999. Poco prima, sullo sfondo dell'insolvenza e di enormi perdite pari a miliardi di rubli, Inkombank ha perso la sua licenza. E anche prima, all'inizio del 1998, Kuznetsov scrisse una lettera di dimissioni, rifiutandosi di impegnarsi nella promozione estera della banca. Certo, non è rimasto senza lavoro ed è riuscito a mostrare i suoi talenti di carriera in diverse direzioni:
- presidente e fondatore della Russian Investment Society, che si occupava del fallimento di grandi aziende;
- Direttore Generale di Standard MTK;
- fondatore della società "Fintechkom".
All'inizio degli anni 2000, tutti questi progetti sono passati in secondo piano, poiché Kuznetsov ha ricevuto un'offerta per entrare a far parte del governo della regione di Mosca.
Ministro delle finanze della regione di Mosca
Il funzionario Mikhail Babich ha presentato Kuznetsov a Boris Gromov, recentemente eletto governatore della regione della capitale. Nel giugno 2000, Aleksey Viktorovich ha guidato il ministero delle finanze regionale e nel 2004 è stato nominato vice primo ministro nel governo regionale.
Mentre suo marito era nel servizio civile, Jeanne Bullock era responsabile dell'azienda di famiglia. Le sue società erano impegnate in transazioni immobiliari negli Stati Uniti e nella costruzione nella regione di Mosca. Nel frattempo, nel 2003, Kuznetsov ha acquisito segretamente la cittadinanza americana, anche se in seguito ha negato questo fatto. Ha lasciato la carica di ministro delle Finanze nell'estate del 2008 "per motivi familiari". E molto presto è andato da sua moglie negli Stati Uniti.
Procedimento penale
Già ad agosto, uno scandalo di corruzione legato agli enormi debiti del governo della regione di Mosca ha iniziato a prendere slancio. Kuznetsov è stato accusato di abuso d'ufficio. Secondo l'indagine, ha assegnato un terreno edificabile all'azienda della moglie e, a causa del trasferimento illegale di terreni in proprietà privata, ha causato danni allo stato per miliardi di dollari. La commissione investigativa ha aperto un procedimento penale contro l'ex funzionario. Nell'autunno del 2008 è stato inserito nella lista dei ricercati internazionali.
Altri episodi di procedimenti penali che coinvolgono Alexei Kuznetsov:
- appropriazione indebita di tre miliardi di rubli tramite la OJSC Moscow Regional Investment Trust Company (MOITK);
- frode finanziaria, a seguito della quale MOITK è stata privata del diritto di disporre della proprietà della regione della capitale;
- emissione illegale di prestiti con fondi di bilancio, che ha portato al fallimento di MOITK.
Kuznetsov e sua moglie hanno negato tutte le accuse, citando gli intrighi dei concorrenti. Nel frattempo, hanno arrestato i suoi complici coinvolti nella realizzazione di schemi fraudolenti: l'ex vice funzionario del ministero delle Finanze Valery Nosov e l'ex direttore del MOITK Vladislav Telepnev. Sono stati condannati rispettivamente a quasi 15 e 10 anni. Anche Zhanna Bullock è stata processata in contumacia. È stata condannata a 11 anni in una prigione di regime generale, e mentre la donna continua ad essere inserita nella lista dei ricercati internazionali.
Già dopo l'inizio del procedimento penale a Kuznetsov nel 2014, gli ufficiali del comitato investigativo hanno scoperto un hangar a San Pietroburgo, in cui erano conservati i tesori dell'ex funzionario e di sua moglie. La collezione di dipinti, oggetti d'antiquariato, mobili, libri rari, secondo stime approssimative, è stata stimata in $ 50 milioni. Questa collezione era in attesa di essere spedita negli Stati Uniti a nome di Jeanne Bullock. Le opere d'arte furono sequestrate e inviate all'Eremo per la conservazione.
Arresto ed estradizione in Russia
Secondo il comitato investigativo, Alexei Kuznetsov è stato inserito nella lista dei ricercati internazionali il 25 ottobre 2010. La corte Basmanny di Mosca ha arrestato l'ex funzionario in contumacia nel luglio 2011. In totale, è accusato di dieci capi di frode, nove casi di legalizzazione dei beni ottenuti con mezzi criminali, e tre episodi di peculato…
Infine, nel luglio 2013, grazie a una fonte anonima, Kuznetsov è stato arrestato in Costa Azzurra. Durante l'arresto, gli hanno trovato documenti falsi. L'ufficio del procuratore generale della Russia ha inviato una richiesta per l'estradizione dell'ex funzionario. La sua proprietà è stata sequestrata. Oltre ad appartamenti, terreni, automobili in Russia, Kuznetsov possedeva due hotel a Courchevel e conti in una banca svizzera.
Il caso dell'estradizione di Kuznetsov in Russia è stato preso in considerazione dai tribunali francesi di varie istanze. Non hanno visto nelle accuse contro il detenuto i toni politici su cui insistevano i suoi avvocati. Nel 2015, la Corte di cassazione francese ha riconosciuto la legalità dell'estradizione di Kuznetsov alle autorità russe. Tuttavia, i ritardi burocratici hanno ritardato questo processo per altri tre anni.
Nell'aprile 2017, l'ex funzionario è stato rilasciato e posto agli arresti domiciliari a Parigi e il 21 novembre il primo ministro francese ha firmato i documenti sulla sua estradizione. Avverso tale decisione i legali dell'imputato si sono appellati, ma senza risultato. È vero, la procedura di ricorso è durata un altro anno. Solo nei primi giorni del 2019, Alexey Kuznetsov è arrivato in Russia, accompagnato da dipendenti dell'Interpol e del Servizio penitenziario federale. Ora affronterà lunghe prove in casa.
