La lista Magnitsky è una lista di cittadini russi che sono stati sanzionati per violazioni dei diritti umani e dello stato di diritto. Alle persone elencate in esso è vietato l'ingresso negli Stati Uniti e i rapporti finanziari con cittadini statunitensi. Le loro liste di Magnitsky esistono anche nell'UE e nel Regno Unito.
Istruzioni
Passo 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) è un revisore dei conti che ha lavorato presso la società di consulenza Firestone Duncan, sotto la direzione di William Browder. Il 24 novembre 2008 è stato arrestato con l'accusa di aver assistito il capo della fondazione, William Browder, nell'evasione fiscale sul territorio della Federazione Russa. L'arresto è stato effettuato su iniziativa del tenente colonnello della polizia Artyom Kuznetsov, nei cui confronti era stata precedentemente avviata un'ispezione da parte del Dipartimento della sicurezza interna del Ministero degli affari interni della Federazione Russa. In precedenza, nell'ottobre 2008, circa dieci giorni prima del suo arresto, Sergei Magnitsky ha testimoniato in relazione ai crimini di Artyom Kuznetsov, che faceva parte di un gruppo di persone coinvolte in frodi fiscali su larga scala.
Passo 2
Nel luglio 2008 Sergei Magnitsky ha scoperto una massiccia appropriazione indebita di fondi pubblici attraverso "rimborsi fiscali". Ha iniziato la propria indagine ed è riuscito a svelare il piano criminale con la frode fiscale, avviata dalle forze dell'ordine. L'importo da loro rubato dal bilancio statale, secondo Magnitsky, ammontava a 5,4 miliardi di rubli.
Passaggio 3
11 mesi dopo essere stato preso in custodia - il 16 novembre 2009 - Sergei Magnitsky è morto nell'ospedale della prigione di custodia cautelare. Dalla conclusione della Commissione di monitoraggio pubblico di Mosca, ne consegue che durante la sua detenzione - circa 358 giorni - Magnitsky ha scritto 450 denunce per violazioni permanenti delle leggi sulla detenzione.
Passaggio 4
Negli ultimi mesi, mentre si trovava sul territorio del carcere di Butyrka, ha anche fatto una ventina di richieste di assistenza medica in relazione ad attacchi di colecistite calcolosa o pancreatite acuta. Gli è stata negata l'assistenza medica. Il 16 novembre 2009, Sergei Magnitsky è stato trasportato dalla prigione di Butyrskaya all'ospedale della prigione di Matrosskaya Tishina, dove, invece di ricevere assistenza medica, è stato messo su una camicia di forza e ammanettato a un letto in una cella di isolamento. Dopo 1 ora e 30 minuti, dopo il "procedimento", l'indagato è deceduto.
Passaggio 5
Nel dicembre 2012, gli Stati Uniti hanno approvato il Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, che introduce sanzioni personali contro i responsabili di violazioni dei diritti umani e dello stato di diritto. Secondo tale legge, nell'elenco di coloro che possono essere soggetti a sanzioni personali restrittive possono essere inclusi tutti i soggetti responsabili della violazione della Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo.
Passaggio 6
Prima di tutto, l'esecuzione di questa legge includeva quei cittadini russi che sarebbero stati coinvolti nella morte di Sergei Magnitsky. Sono soggetti alle restrizioni sui visti statunitensi e alle sanzioni sulle loro attività finanziarie nelle banche statunitensi. L'elenco ha due parti: aperta e chiusa. Il Dipartimento di Stato e l'amministrazione presidenziale possono modificare ciascuno di essi a loro discrezione. Dopo gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'UE hanno formato la propria lista.
Passaggio 7
L'elenco iniziale, compilato negli Stati Uniti e pubblicato il 12 aprile, includeva coloro che erano direttamente responsabili della morte di Sergei Magnitsky, per un totale di 18 persone. Tra questi ci sono funzionari del Ministero degli affari interni, dell'FSB, del Servizio fiscale federale, dei giudici dei tribunali penali e arbitrali, della Procura generale e del Servizio penitenziario federale.
Passaggio 8
Nel maggio 2014, l'elenco è stato ampliato da altre 12 persone, quelle direttamente collegate alle indagini e al processo postumo di Sergei Magnitsky. L'elenco contiene anche i medici del centro di custodia cautelare in cui era detenuto, nonché le persone coinvolte nella propria indagine contro i dipendenti del Ministero degli affari interni della Federazione Russa. Sono state inoltre apportate integrazioni alla parte chiusa dell'elenco, che non è soggetta a pubblicazione.
Passaggio 9
Ai cittadini russi inclusi nell'elenco Magnitsky è vietato l'ingresso negli Stati Uniti, i loro conti bancari sono congelati e ai cittadini statunitensi è vietato entrare in rapporti finanziari commerciali con quelli nell'elenco.
Passaggio 10
Nell'aprile 2013, il Ministero degli Interni del Regno Unito ha vietato l'ingresso nel paese a 60 cittadini russi legati al caso Sergei Magnitsky. L'elenco del Ministero degli affari interni britannico si basa sull'elenco della Commissione americana per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
Passaggio 11
La Lista Magnitsky Internazionale rimane aperta. Successivamente, può includere qualsiasi persona sospettata di violare la Carta internazionale dei diritti dell'uomo (ONU) e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (UE).
